Thanh tra thị trường vàng Eximbank “dính” phòng chống rửa tiền, chuyển vi phạm của TPBank sang Bộ Công an
Thanh tra thị trường vàng: Eximbank “dính” phòng chống rửa tiền, chuyển vi phạm của TPBank sang Bộ Công an 02/06/2025 07:17
Xử phạt CTCP Thiết bị Thủy Lợi do vi phạm công bố thông tin
Xử phạt CTCP Thiết bị Thủy Lợi do vi phạm công bố thông tin 11/04/2025 12:27
Vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm có thể bị phạt tới 200 triệu đồng
Vi phạm hành chính trong kinh doanh bảo hiểm có thể bị phạt tới 200 triệu đồng 02/01/2025 11:49
Ngân hàng HSBC Việt Nam bị xử phạt vì nhiều vi phạm hành chính
Ngân hàng HSBC Việt Nam bị xử phạt vì nhiều vi phạm hành chính 13/12/2024 09:34
OCB Đồng Nai dính vi phạm khi mua lại trái phiếu doanh nghiệp đã bán
OCB Đồng Nai dính vi phạm khi mua lại trái phiếu doanh nghiệp đã bán 17/11/2024 22:37
Công ty sản xuất Đậu Hà Lan vị tương ớt sriracha và Đậu Hà Lan wasabi bị phạt vì vi phạm quy định an toàn thực phẩm
Công ty sản xuất Đậu Hà Lan vị tương ớt sriracha và Đậu Hà Lan wasabi bị phạt vì vi phạm quy định an toàn thực phẩm 19/09/2024 14:56
Nhiều trường học ở Hà Nội vi phạm phòng cháy chữa cháy
Nhiều trường học ở Hà Nội vi phạm phòng cháy chữa cháy 19/04/2024 16:57
Ém thông tin, CTCP Du lịch Thanh Hóa bị phạt hơn 90 triệu đồng
"Ém" thông tin, CTCP Du lịch Thanh Hóa bị phạt hơn 90 triệu đồng 18/12/2023 06:42
Chứng khoán VIX bị xử phạt 315 triệu đồng do mắc hàng loạt vi phạm
Chứng khoán VIX bị xử phạt 315 triệu đồng do mắc hàng loạt vi phạm 11/12/2023 06:58
Đồng loạt kiểm tra 10 điểm kinh doanh trong chuỗi Phoxedien com
Đồng loạt kiểm tra 10 điểm kinh doanh trong chuỗi Phoxedien.com 07/12/2023 12:55

Thanh tra thị trường vàng: Eximbank “dính” phòng chống rửa tiền, chuyển vi phạm của TPBank sang Bộ Công an

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo các kết luận thanh tra và chỉ ra hàng loạt thiếu sót, vi phạm của các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn trong cả nước như: SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Doji cùng hai ngân hàng: Eximbank và TPBank.

Kinh doanh và Pháp luật Online

Địa chỉ: Phòng 704 Tòa nhà Tuấn Hạnh Building. Số 82 Ngõ 116 phố Nhân Hòa, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6686 9744

Email: [email protected]

Hotline: 0912 788 129

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Mạnh Huy

Liên hệ quảng cáo:

Hotline: 087 973 9999

Email: [email protected]

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần phát triển truyền thông Thời Đại

Giấy phép thiết lập trang TTĐT trên mạng số 1701/GP-TTĐT do Sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 19/06/2020