Thanh tra thị trường vàng Eximbank “dính” phòng chống rửa tiền, chuyển vi phạm của TPBank sang Bộ Công an
Thanh tra thị trường vàng: Eximbank “dính” phòng chống rửa tiền, chuyển vi phạm của TPBank sang Bộ Công an 02/06/2025 07:17
VPBank nhận giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro về phòng, chống rửa tiền
VPBank nhận giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực quản trị rủi ro về phòng, chống rửa tiền 23/03/2022 10:00
Hồ sơ Pandora là gì Tài sản bạc tỷ nào xuất hiện trong hồ sơ Pandora
Hồ sơ Pandora là gì? Tài sản 'bạc tỷ' nào xuất hiện trong hồ sơ Pandora? 05/10/2021 16:00
Đề nghị kiểm soát tiền bẩn đổ vào BĐS để rửa tiền
Đề nghị kiểm soát 'tiền bẩn' đổ vào BĐS để rửa tiền 23/04/2021 16:20

Thanh tra thị trường vàng: Eximbank “dính” phòng chống rửa tiền, chuyển vi phạm của TPBank sang Bộ Công an

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo các kết luận thanh tra và chỉ ra hàng loạt thiếu sót, vi phạm của các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn trong cả nước như: SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Doji cùng hai ngân hàng: Eximbank và TPBank.

Kinh doanh và Pháp luật Online

Địa chỉ: Phòng 704 Tòa nhà Tuấn Hạnh Building. Số 82 Ngõ 116 phố Nhân Hòa, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6686 9744

Email: [email protected]

Hotline: 0912 788 129

Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Mạnh Huy

Liên hệ quảng cáo:

Hotline: 087 973 9999

Email: [email protected]

Vận hành bởi: Công ty Cổ phần phát triển truyền thông Thời Đại

Giấy phép thiết lập trang TTĐT trên mạng số 1701/GP-TTĐT do Sở TT&TT Hà Nội cấp ngày 19/06/2020