Cụ thể, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang tiến hành giải quyết tin báo về tội phạm, tố cáo hành vi trốn thuế và giúp sức cho người khác trốn thuế thông qua việc khai báo sai giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có dấu hiệu sai phạm tội "trốn thuế", quy định tại điều 200 Bộ luật hình sự đối với bà Trần Uyên Phương (SN 1981, trú tại 169 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, TP HCM).
Theo đó, bà Trần Uyên Phương cùng một số cá nhân khác đã sử dụng tài liệu là các "hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất" được công chứng viên chứng nhận, vào sổ công chứng tại Văn phòng Công chứng Hoàng Xuân Ngụ, quận 5, TP.HCM ghi nhận không đúng số tiền thực tế chuyển nhượng đối với quyền sử dụng đất.
Từ đó, cơ quan thuế xác định sai số tiền thuế phải nộp qua việc chuyển nhượng quyền sử dựng đất giữa bên nhận chuyển nhượng là bà Trần Uyên Phương và bên chuyển nhượng là các cá nhân - chủ sử dụng đối với quyền sử dụng đất, thuộc các thửa đất tại phường Hiệp Bình Chánh, phường Long Trường và phường Bình Khánh, thuộc TP Thủ Đức, TP.HCM, gây thất thu số tiền thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước khoảng hơn 5,48 tỉ đồng.
    |
 |
| Bà Trần Uyên Phương là con gái ông Trần Quí Thanh, người sáng lập và là giám đốc điều hành của Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát |
Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc trên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã gửi văn bản tới Cục Thuế TP.HCM, đề nghị cử hai giám định viên tư pháp về lĩnh vực thuế để tiến hành giám định về giá đất và chênh lệch tiền thuế tại thời điểm thỏa thuận chuyển nhượng. Đồng thời cũng giám định số tiền trốn thuế chênh lệch, các loại thuế phát sinh đã trốn trong chuyển nhượng bất động sản.
Theo thông tin được đăng tải trên Tuổi trẻ Online, lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM xác nhận đã nhận được văn bản trên của cơ quan công an.
Được biết, bà Trần Uyên Phương là con gái ông Trần Quí Thanh, người sáng lập và là giám đốc điều hành của Tập đoàn nước giải khát Tân Hiệp Phát. Bà Phương hiện giữ chức vụ phó tổng giám đốc tập đoàn, chịu trách nhiệm về các mảng tiếp thị sản phẩm, đối ngoại, quan hệ công chúng, và các chương trình CSR trên toàn quốc.