Tiền trao nhưng “cháo chưa múc”
Ông Nguyễn Thanh Vũ, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Golden Real Việt Nam (gọi tắt Golden Real Việt Nam), đại diện một nhóm khách hàng/nhà đầu tư vừa có đơn thư tố cáo bà Nguyễn Thị Lan Anh, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh nhà Tất Thịnh (gọi tắt là công ty Tất Thịnh) liên quan đến việc hợp tác phân phối, kinh doanh một dự án bất động sản tại quận 9, TP.HCM.
Theo đơn thư tố cáo, ngày 22/10/2018, Công ty Golden Real Việt Nam ký kết hợp đồng cộng tác bất động sản với Công ty Tất Thịnh về việc phân phối căn hộ thuộc dự án quận 9, TP.HCM. Theo đó, Công ty Golden Real Việt Nam được phép thay mặt Công ty Tất Thịnh nhận giữ chỗ và nhận cọc của khách hàng mua sản phẩm dự án này.
Trong khoảng thời gian từ 3/7/2019 đến ngày 6/8/2019, Golden Real Việt Nam đã thu của các khách hàng có nhu cầu mua căn hộ và chuyển cho bà Lan Anh số tiền 9,1 tỷ đồng cho việc đặt cọc giữ 182 căn hộ của dự án (50 triệu đồng/căn).
Ngoài ra, từ ngày 19/7/2019 đến ngày 6/8/2019, Công ty Tất Thịnh còn yêu cầu Công ty Golden Real Việt Nam chuyển thêm 9,18 tỷ đồng của 47 căn hộ thuộc tầng 28 tòa S3-05; tầng 30 tòa S5-01; và tiền thanh toán đợt 2 của 16 căn hộ thuộc tầng 22 tòa S3-03 mà khách hàng đã được ký kết văn bản thỏa thuận đăng ký mua căn hộ với Công ty TNHH một thành viên Tư vấn và Kinh doanh bất động sản TCO (gọi tắt Công ty TCO - công ty con của chủ đầu tư dự án) trước đó.
Tổng cộng số tiền mà Golden Real Việt Nam chuyển cho Công ty Tất Thịnh thông qua tài khoản cá nhân bà Lan Anh tại tại Ngân hàng Techcombank - Chi nhánh Tân Phú và tài khoản cá nhân bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (em gái bà Lan Anh) cũng tại Ngân hàng Techcombank tổng số tiền hơn 18,28 tỷ đồng.
Theo đơn của ông Vũ, mặc dù đã chuyển đủ số tiền đã thu của khách hàng là 9,1 tỷ đồng cho Công ty Tất Thịnh theo yêu cầu để giữ chỗ mua 182 căn hộ, nhưng Công ty Tất Thịnh đã không tiến hành đặt giữ chỗ mua căn hộ cho khách hàng như đã cam kết.
“Sau khi sự việc xảy ra chúng tôi tìm hiểu được biết các căn hộ mà khách hàng giữ chỗ đã được chủ đầu tư bán cho khách hàng khác”, đơn của ông Vũ đề cập.
Mặt khác, đối với số tiền 9,18 tỷ đồng mà Golden Real Việt Nam chuyển thêm theo yêu cầu của Công ty Tất Thịnh như trên, cũng không được Công ty Tất Thịnh chuyển trả lại cho Golden Real Việt Nam để tiếp tục thực hiện thanh toán cho Công ty TCO như đã ký kết.
Golden Real tố giác tới các cơ quan chức năng
Ông Vũ nêu, sau khi sự việc xảy ra, Golden Real Việt Nam đã gửi rất nhiều văn bản yêu cầu Công ty Tất Thịnh nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ đặt chỗ nhằm bảo vệ quyền lợi cho khách hàng hoặc trả lại tiền giữ chỗ cho khách hàng của Golden Real Việt Nam, nhưng phía công ty không có bất kỳ văn bản nào trả lời.
"Golden Real Việt Nam cũng nhiều lần tìm cách liên lạc gọi điện đến Công ty Tất Thịnh và bà Lan Anh, nhưng bà Lan Anh không bắt máy, không phản hồi và hiện không còn ở nơi cư trú", ông Vũ nêu.
Phía Golden Real cho rằng, bà Lan Anh có hành vi gian dối, lợi dụng niềm tin, thông qua hợp đồng nhằm chiếm đoạt tài sản nói trên; có dấu hiệu phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên ngày 27/9/2019, Golden Real đã có đơn tố giác lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu TP.HCM (PC03) cùng Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM xem xét giải quyết.
Cụ thể, Golden Real yêu cầu cơ quan chức năng xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố và xét xử bà Nguyễn Thị Lan Anh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Lan Anh; phong toả tài sản Công ty Tất Thịnh và tài khoản cá nhân bà Lan Anh nhằm ngăn chạn hành vi tẩu tán tài sản của bà Lan Anh.
Ngày 20/5/2020, PC03 đã có TB số 5612/PC03-Đ8 về việc Thông báo kết quả giải quyết về nguồn tin tội phạm.
Theo thông báo này, PC03 cho biết, thời hạn xác minh về tố giác tội phạm đã hết, Cơ quan điều tra đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cung cấp thông tin tài liệu về pháp nhân, giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và thay đổi Đăng ký kinh doanh từ khi mới thành lập đến nay của Công ty TCO.
PC03 cũng đã yêu cầu Công ty TCO cung cấp thông tin, tài liệu về việc ký kết hợp đồng môi giới và tư vấn bất động sản với chủ đầu tư dự án; Thông tin, tài liệu về các đại lý bán hàng, được phép môi giới, giới thiệu khách hàng và thay mặt chủ đầu tư nhận tiền đặt cọc giữ chỗ để ký kết hợp đồng mua bán các căn hộ tại dự án.
Đồng thời, PC03 cũng cho biết, đã yêu cầu Ngân hàng Techcombank cung cấp thông tin, tài liệu về hồ sơ đăng ký mở tài khoản, sao kê giao dịch ở tài khoản đối ứng tiếp nhận tất cả các khoản tiền do ông Vũ chuyển cho bà Nguyễn Thị Lan Anh để thực hiện việc đặt chỗ và ký kết Hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư dự án.
Tuy nhiên, thông báo của PC03 cho biết, đến nay vẫn chưa có kết quả trả lời.
PC03 đánh giá, đây là những thông tin tài liệu quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án. Do vậy, ngày 20/5/2020, cơ quan điều tra đã có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết về nguồn tin tội phạm nêu trên để chờ thông tin phản hồi của các cơ quan liên quan.
Nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng có đơn tố cáo
Ngoài đơn thư phản ánh từ phía Golden Real Việt Nam, còn một số trường hợp của các khách hàng/nhà đầu tư riêng lẻ khác cũng vướng vào sự việc tương tự, số tiền bị chiếm đoạt vài tỷ đồng cho mỗi nhà đầu tư. Các cá nhân này cũng đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an và Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM.
Đối tượng tố cáo là bà Nguyễn Thị Lan Anh và bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (em gái ruột bà Lan Anh). Trong đó, nội dung đơn tố cáo nêu, bằng thủ đoạn chứng minh là đại diện cho một quỹ tài chính của Nhật Bản và lập ra Công ty Tất Thịnh - giới thiệu là cổ đông có vốn góp vào dự án toạ lạc tại quận 9, TP.HCM nắm giữ hơn 40% giỏ hàng cao tầng và thấp tầng dự án, nhưng không có chức năng bán hàng, nên đã lập tiếp ra công ty con là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tất Thịnh Land (gọi tắt Tất Thịnh Land) do Nguyễn Thị Ngọc Anh là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.
Bà Lan Anh và bà Ngọc Anh đứng ra nhận cọc giữ chỗ và tiền chênh của khách hàng có nguyện vọng mua phân khu 1 nhà phố dự án tại quận 9 và cam kết bằng hợp đồng thưởng phạt, khách được chọn vị trí căn và được ra hàng trước giỏ hàng của đại lý cấp 1 (F1), dự kiến mở bán vào giữa năm 2019.
Tuy nhiên, đến tháng 6/2019, biết thông tin dự án chỉ mở bán khu cao tầng (tức căn hộ) trước nên khách hàng tiếp tục chờ, dù phía Công ty Tất Thịnh không hề có thông báo nào tới khách hàng về sự chậm trễ của dự án.
Đến tháng 11/2019, văn phòng của Tất Thịnh Land trả mặt bằng, khách hàng hoang mang liên lạc thì đều không thể liên lạc được.
Đến tháng 7/2020, chủ đầu tư thông báo đã bán hết giỏ hàng thấp tầng phân khu 1 và chuyển sang bán phân khu 2. Khách hàng tiếp tục liên lạc với bà Lan Anh và bà Ngọc Anh vẫn không được, và không có tin tức gì về 2 bà này.